10/11 Comment le magnat cambodgien Chen Zhi a été trompé par le dirigeant de son propre family office à Singapour
-Chen Zhi, le magnat cambodgien accusé d'être le « cerveau derrière un empire tentaculaire de la cyber-fraude », avait déjà été escroqué de plusieurs millions de dollars par le directeur de son family office à Singapour.
- MSN
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01/11 Comment le magnat Chen Zhi a « blanchi » des actifs à Singapour
-Profitant de l'environnement des affaires à Singapour, le magnat Chen Zhi aurait cherché à « légaliser » de nombreux actifs obtenus grâce à la fraude en ligne.
- VN Express
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23/10 Le vice-ministre thaïlandais des Finances démissionne suite à des allégations d'implication dans le groupe Prince du Cambodge
-"Le conjoint a reçu une crypto-monnaie et s'est enregistré comme conseiller bancaire lié à l'organisation" Rapport "Pas du tout lié à des activités illégales... A démissionné pour intenter une action en justice" (Séoul = News 1) Le journaliste Da-jeong Yoon = Le vice-ministre thaïlandais des Finances, soupçonné d'être impliqué dans le « Groupe Prince », une organisation transnationale de fraude en
- MSN
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20/10 Était-ce un canal pour « l’argent noir » ? Prince Group avait beaucoup de fonds confiés à des banques nationales [Now E News]
-Il a été confirmé que 91,2 milliards de wons provenant du groupe cambodgien Prince, qui faisait l'objet de sanctions de la communauté internationale pour des crimes tels que la traite des êtres humains et l'emprisonnement, étaient restés sur le compte d'une société financière locale au Cambodge. Selon les « Détails de la transaction entre le Cambodge Prince Group et les banques nationales » soumis
- MSN
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17/10 « Suspicion d'un complexe criminel » dans les bureaux du groupe Prince en Corée
-People Power Party Seo Beom-soo "Possibilité de liens criminels tels que le blanchiment d'argent... enquête requise" (Séoul = Yonhap News) Reporter Lee Yulip = Des circonstances ont été découvertes selon lesquelles le « Groupe Prince » cambodgien, qui a été sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni pour s'être livré à des activités de fraude et de traite d'êtres humains au Cambodge et dans d
- MSN
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